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塞浦路斯移民收緊,迎來(lái)更嚴(yán)格的盡職調(diào)查!|亨瑞出國(guó)

發(fā)布時(shí)間:2019-11-01
摘要:最新消息:塞浦路斯政府將很快對(duì)投資入籍計(jì)劃,啟動(dòng)進(jìn)一步更嚴(yán)格的盡職調(diào)查。 01 塞浦路斯將啟動(dòng)新盡職調(diào)查 10月29日,內(nèi)務(wù)部長(zhǎng)康斯坦丁諾斯皮特里迪斯(Constantinos Petrides)表示,根據(jù)政府的一項(xiàng)決定,將加強(qiáng)對(duì)2018年之前提交入籍申請(qǐng)的個(gè)人的盡職調(diào)查。

最新消息:塞浦路斯政府將很快對(duì)投資入籍計(jì)劃,啟動(dòng)進(jìn)一步更嚴(yán)格的盡職調(diào)查。

01

塞浦路斯將啟動(dòng)新盡職調(diào)查

10月29日,內(nèi)務(wù)部長(zhǎng)康斯坦丁諾斯·皮特里迪斯(Constantinos Petrides)表示,根據(jù)政府的一項(xiàng)決定,將加強(qiáng)對(duì)2018年之前提交入籍申請(qǐng)的個(gè)人的盡職調(diào)查。

他表示,政府已委托3家國(guó)際機(jī)構(gòu)——Sterling Diligence、Kroll and S-RM Intelligence 以及Risk Consulting——對(duì)所有申請(qǐng)者進(jìn)行強(qiáng)化盡職調(diào)查審計(jì)。這三家機(jī)構(gòu)是在國(guó)際招標(biāo)后選出的。

02

重新審核2018年前發(fā)放的“黃金護(hù)照”

該項(xiàng)盡職調(diào)查,將追溯到2018年之前的投資入籍申請(qǐng),如果發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)人有刑事犯罪,內(nèi)政部將啟動(dòng)收回國(guó)籍的程序。

該項(xiàng)舉措,來(lái)自于路透社報(bào)道柬埔寨總理洪森的親信,包括其警察總管等8人在2016-17年間取得塞浦路斯護(hù)照,塞浦路斯政府所采取的應(yīng)對(duì)措施。

一時(shí)間又將塞浦路斯的投資入籍計(jì)劃推到了風(fēng)口浪尖。

皮特里德斯說(shuō):“利用現(xiàn)有的強(qiáng)化盡職調(diào)查方法,我們將進(jìn)行額外的內(nèi)部審計(jì),調(diào)查2018年之前(申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)變得更加嚴(yán)格之前)的入籍程序。”

他補(bǔ)充說(shuō):“這項(xiàng)調(diào)查將顯示,獲得塞浦路斯公民身份的人是否面臨指控、是否犯了罪,或者是否有針對(duì)他們的歐洲逮捕令。”皮特里迪斯還指出,如果發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)人不符合標(biāo)準(zhǔn),塞政府將開(kāi)始剝奪他們的塞浦路斯國(guó)籍。

“如果盡職調(diào)查顯示入籍的投資者或家庭成員面臨不當(dāng)行為的指控,或國(guó)際或歐洲對(duì)他們采取了限制性措施,那么在所有這些情況下,都將啟動(dòng)剝奪公民身份的程序。”

內(nèi)務(wù)部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào),從2018年開(kāi)始,將繼續(xù)進(jìn)行盡職調(diào)查審計(jì),以確定入籍投資者的不當(dāng)行為,即使他們已經(jīng)獲得塞浦路斯護(hù)照。

這都意味著塞浦路斯的入籍政策越來(lái)越完善,

移民監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)苛,

而入籍計(jì)劃收緊的趨勢(shì)仍將繼續(xù)。

時(shí)間不等人,政策不等人,

移民趕早不趕晚,

請(qǐng)投資人抓緊時(shí)間行動(dòng)起來(lái)!

如何獲得塞浦路斯護(hù)照?

投資購(gòu)房的2種模式:A.在塞投資200萬(wàn)歐元【一套/多套】購(gòu)買新房或商業(yè)投資,并持有至少5年,5年后名下保留50萬(wàn)歐元的房產(chǎn),并永久保留;B.在塞投資250萬(wàn)歐元購(gòu)買二手房,并持有至少5年,5年后名下保留50萬(wàn)歐元的房產(chǎn),并永久保留。

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